浙江海象新材料股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告本公司及董事会完全成员担保消息披露的实质的确、无误、完全，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　浙江海象新质料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次集会于2021年11月26日正在公司集会室召开。本次集会应到董事7人，实到董事7人。集会闭照已于2021年11月19日通过邮件和电话等格式投递诸君董事。集会由公司董事长王周林先生主办。本次集会的召开合适《公邦法》《公司章程》以及相闭功令、行政规则、部分规章、典型性文献的轨则。

　　公司及子公司发展金融衍生品生意营业，金额不堪过5,000万美元（含5,000万美元，且可按照现实须要选拔营业币种，但折合金额不堪过此额度）。公司及子公司发展的金融衍生品生意营业首要为远期结售汇、期权、远期外汇生意、掉期（网罗泉币掉期和利率掉期）和泉币换取营业。董事会授权总司理正在此额度局限内按照营业状况和现实须要审批金融衍生品生意和选拔合营金融机构，授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月，正在授权限期内，上述额度能够轮回行使。

　　实在实质详睹公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中邦证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司闭于公司及子公司发展金融衍生品生意营业的通告》（通告编号：2021-058）。

　　实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司闭于金融衍生品生意的可行性领会呈文》。

　　公司独立董事对发展金融衍生品生意营业事项宣告了批准的独立观点。实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十次集会闭连事项的独立观点》。

　　申万宏源证券承销保荐有限负担公司对发展金融衍生品生意营业事项举行了核查，保荐机构对上述事项无贰言。实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限负担公司闭于浙江海象新质料股份有限公司及其子公司发展金融衍生品生意的核查观点》。

　　董事会批准授权公司行使期货担保金余额正在邦民币2,000万元以内（含2,000万元，但不网罗交割当期头寸而支拨的全额担保金正在内），正在不影响平常谋划、操作合法合规的条件下，选拔符合的机遇举行期货套期保值营业，授权公司总司理正在上述资金额度局限行使决定权并担当构制实行。授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月，正在授权限期内，上述额度能够轮回行使。

　　实在实质详睹公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中邦证券报和巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司闭于发展期货套期保值营业的通告》（通告编号：2021-059）。

　　实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司闭于期货套期保值营业的可行性领会呈文》。

　　公司独立董事对发展期货套期保值营业事项宣告了独立观点，实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《浙江海象新质料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十次集会闭连事项的独立观点》。

　　公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限负担公司对发展期货套期保值营业事项宣告了批准的核查观点，实在实质详睹公司同日披露于巨潮资讯网（）上的《申万宏源证券承销保荐有限负担公司闭于浙江海象新质料股份有限公司发展期货套期保值营业的核查观点》。

　　本公司及董事会完全成员担保消息披露的实质的确、无误、完全，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　浙江海象新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第二届董事会第十次集会，审议通过了《闭于公司及子公司发展金融衍生品生意营业的议案》，董事会批准公司及子公司发展金融衍生品生意营业，金额不堪过5,000万美元（含5,000万美元，且可按照现实须要选拔营业币种，但折合金额不堪过此额度）。公司及子公司发展的金融衍生品生意营业首要为远期结售汇、期权、远期外汇生意、掉期（网罗泉币掉期和利率掉期）和泉币换取营业。董事会授权总司理正在此额度局限内按照营业状况和现实须要审批金融衍生品生意和选拔合营金融机构，授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月，正在授权限期内，上述额度能够轮回行使。

　　公司及子公司通常坐蓐谋划涉及外币营业。受邦际政事、经济等不确定身分影响，外汇市集动摇较为屡次，导致公司及子公司谋划不确定身分添补。为了裁减因汇率和利率动摇屡次带来的汇兑吃亏和财政用度，低落汇率和利率动摇对公司及子公司事迹的影响，公司及子公司拟发展金融衍生品生意营业。

　　正在担保平常谋划的条件下，公司及子公司为了规避汇率、利率的更动危险，抬高公司及子公司抵御汇率、利率动摇的技能，行使自有资金发展金融衍生品生意营业不存正在损害公司及子公司和完全股东长处的状况。

　　1、营业界限及限期：公司及子公司拟发展金融衍生品生意营业，额度驾驭正在5,000万美元以内（含5,000万美元，且可按照现实须要选拔营业币种，但折合金额不堪过此额度）。正在前述额度内，资金能够滚动行使，且公司及子公司正在任偶尔点发展金融衍生品生意额度总额不堪过前述额度。董事会授权总司理正在此额度局限内按照营业状况和现实须要审批金融衍生品生意和选拔合营金融机构，授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月。

　　3、投资种类：公司及子公司的金融衍生品生意营业首要为远期结售汇、期权、远期外汇生意、掉期（网罗泉币掉期和利率掉期）和泉币换取营业。

　　4、生意敌手方：谋划庄重、资信优越、具有金融衍生品生意营业谋划资历的银行等金融机构，与公司不存正在干系闭连。

　　公司及子公司通常坐蓐谋划涉及外币营业。受邦际政事、经济等不确定身分影响，外汇市集动摇较为屡次，导致公司及子公司谋划不确定身分添补。公司及子公司发展金融衍生品生意营业有利于裁减因汇率和利率动摇屡次带来的汇兑吃亏和财政用度，低落汇率和利率动摇对公司及子公司事迹的影响。

　　公司及子公司已充实了解了发展的金融衍生品生意营业的特质和潜正在危险。正在具有与发展金融衍生品生意营业相配合的自有资金的状况下，公司及子公司将肃穆驾驭金融衍生品生意营业的额度，肃穆奉行金融衍生品生意的营业操作和危险拘束轨制。

　　1、汇率和利率动摇危险：正在金融衍生品生意营业的存续期内，每一管帐光阴将发生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日现实汇率和利率的差别将发生投资损益。

　　2、信用危险：发展金融衍生品生意营业存正在一方合约到期无法履约酿成违约而带来的危险。

　　3、延期交割危险：公司及子公司按照现有营业界限以及回款期举行收汇预测。现实谋划经过中，市集状况不妨会爆发转化，将会导致该公司及子公司营业界限、回款期和预测有缺点，发生延期交割危险。

　　4、操态度险：公司及子公司正在发展衍生品生意营业时，如爆发操作职员未按轨则标准报备及审批，或未无误、实时、完全地记载金融衍生品生意消息，将不妨导致衍生品生意吃亏或牺牲生意机遇。

　　1、公司及子公司应选拔组织轻易、危险可控、滚动性强的金融衍生品发展金融衍生品生意营业，并肃穆驾驭金融衍生品生意营业的资金界限，合理调动自有资金用于金融衍生品生意营业，不可使召募资金。

　　2、小心选拔生意敌手和金融衍生品，与具有合法天分的大型贸易银行等金融机构发展金融衍生品生意，最大水平低落信用危险。

　　3、为预防金融衍生品生意延期交割，公司及子公司高度注意应收账款的拘束，踊跃催收应收账款，避免涌现应收账款过期的形象。

　　4、公司及子公司将肃穆按摄影闭内控轨制安置和行使专业职员，创造肃穆的授权和岗亭桎梏轨制，巩固闭连职员的职业德行指导及营业培训，抬高闭连职员的归纳本质。

　　公司及子公司按照《企业管帐标准第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐标准第23号——金融资产改变》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第39号——公道代价计量》《企业管帐标准第37号——金融器械列报》等闭连轨则及其指南，对金融衍生品生意举行公道代价评估和核算治理。

　　发展金融衍生品生意营业是正在确保公司及子公司通常谋划和危险可控的条件下实行的，不会影响公司及子公司通常资金平常周转的须要，不会影响公司及子公司主买卖务的平常成长，也不涉及行使召募资金。

　　公司及子公司举行金融衍生品生意营业有利于裁减因汇率和利率动摇屡次带来的汇兑吃亏和财政用度，以规避和防备外汇汇率、利率动摇对公司及子公司事迹的影响。公司及子公司举行金融衍生品生意不会影响公司及子公司通常资金平常周转的须要和公司及子公司主买卖务的平常成长，合适公司及子公司和完全股东的基础长处，不存正在损害公司、子公司及完全股东、特殊是中小股东长处的境况。董事会对上述事项的决定标准合适闭连功令、规则及公司内控轨制的轨则。所以，咱们批准公司及子公司发展金融衍生品生意营业，金额不堪过5,000万美元（含5,000万美元，且可按照现实须要选拔营业币种，但折合金额不堪过此额度）。批准授权总司理正在此额度局限内按照营业状况和现实须要审批金融衍生品生意和选拔合营金融机构，授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月，正在授权限期内，上述额度能够轮回行使。

　　保荐代外人通过查阅公司及子公司发展金融衍生品生意的闭连决定文献对该事项举行了核查。经核查，保荐机构以为：

　　1、公司及子公司发展金融衍生品生意的事项曾经公司董事会审议通过，独立董事亦宣告了明晰的批准观点；

　　2、公司及子公司发展金融衍生品生意的事项，正在担保平常谋划的条件下，有利于规避汇率、利率的更动危险，抬高公司及子公司抵御汇率、利率动摇的技能；

　　3、保荐机构提请投资者眷注：固然公司对金融衍生品生意营业接纳了相应的危险驾驭步调，但金融衍生品生意营业固有的汇率动摇危险、内部驾驭固有的节制性等危险，都不妨对公司的经买卖绩发生影响。

　　综上，保荐机构对公司及其子公司正在核准额度局限内发展金融衍生品生意事项无贰言。

　　2、浙江海象新质料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十次集会闭连事项的独立观点；

　　3、申万宏源证券承销保荐有限负担公司闭于浙江海象新质料股份有限公司及其子公司发展金融衍生品生意的核查观点。

　　本公司及董事会完全成员担保消息披露的实质的确、无误、完全，没有乌有记录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　浙江海象新质料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月26日召开第二届董事会第十次集会，审议通过了《闭于发展期货套期保值营业的议案》。董事会批准授权公司行使期货担保金余额正在邦民币2,000万元以内（含2,000万元，但不网罗交割当期头寸而支拨的全额担保金正在内），正在不影响平常谋划、操作合法合规的条件下，选拔符合的机遇举行期货套期保值营业，授权公司总司理正在上述资金额度局限行使决定权并担当构制实行。授权有用期为经董事会审议通过该议案之日起12个月，正在授权限期内，上述额度能够轮回行使。

　　公司动作PVC地板专业坐蓐商，坐蓐谋划须要多量PVC原质料，PVC价钱动摇会给公司谋划酿成肯定的影响。为安静公司谋划，熟识紧急原质料价钱走势，正在现货市集的价钱动摇中支配节拍，低落现货采购本钱，公司拟诈欺境内期货市集发展PVC及其他闭连物资的期货套期保值营业。正在不影响平常谋划、操作合法合规的条件下，选拔符合的机遇举行原质料及物资的期货生意，目标为能正在现货市集的价钱动摇中支配节拍，低落现货采购本钱及添补公司收益。

　　公司设立期货生意拘束小组，由公司总司理控制小组组长。期货生意拘束小组的首要职责网罗列入订定公司期货套期保值生意的危险拘束轨制和危险拘束标准、确立期货操作安插并按安插奉行、核查并监视期货营业总体奉行状况、对期货头寸的危险情形举行监控和评估等。遵照公司已创造的《期货生意拘束轨制》的闭连轨则及流程举行操作。

　　1、营业界限及限期：公司估计自本议案经董事会审议通过之日起12个月内发展期货套期保值营业，期货担保金余额驾驭正在邦民币2,000万元以内（含2,000万元，但不网罗交割当期头寸而支拨的全额担保金正在内）。公司授权公司总司理正在上述资金额度局限行使决定权并担当构制实行。

　　3、投资种类：公司套期保值营业限于境内期货市集发展PVC及其他闭连物资的期货套期保值营业。

　　经对公司所处行业、连系公司自己谋划情形以及邦内海外的经济景色领会，参考邦内其他企业的体会和向例，公司正在闭连核准局限内发展期货套期保值营业能够熟识紧急原质料价钱走势，正在现货市集的价钱动摇中支配节拍，低落现货采购本钱，提拔公司的连续剩余技能和归纳逐鹿技能。公司已就发展的期货营业动作创造了健康的构制机构、营业操作流程、审批流程及《期货生意拘束轨制》，具有与拟发展期货套期保值生意相配合的自有资金，公司将肃穆遵照《深圳证券生意所上市公司典型运作指引》等闭连轨则，落实内部驾驭和危险拘束步调，小心操作。综上所述，公司发展期货套期保值营业具备可行性。

　　1、价钱动摇危险：期货行情转化较大，不妨发生价钱动摇危险，酿成生意的吃亏。

　　2、内部驾驭危险：期货生意专业性较强，庞杂水平较高，不妨会发生因为内控编制不圆满酿成的危险。

　　1、肃穆驾驭期货生意的资金界限，合理安插和行使担保金。决议有用期内，期货担保金余额驾驭正在邦民币2,000万元以内（含2,000万元，但不网罗交割当期头寸而支拨的全额担保金正在内）。公司将合理调动自有资金用于期货套期保值营业，不可使召募资金。

　　3、公司将肃穆按摄影闭内控轨制安置和行使专业职员，创造肃穆的授权和岗亭桎梏轨制，巩固闭连职员的职业德行指导及营业培训，抬高闭连职员的归纳本质。

　　4、设立合适哀求的预备机编制及闭连措施，确保生意职业平常发展。当爆发阻滞时，实时接纳相应的治理步调以裁减吃亏。

　　公司期货套期保值营业闭连管帐战略及核算规则将肃穆遵照中华邦民共和邦财务部揭晓的《企业管帐标准第22号—金融器械确认和计量》及《企业管帐标准第24号—套期管帐》等闭连轨则奉行，并正在按期呈文中对呈文期内的期货套期保值生意状况举行披露。

　　公司遵照决定、奉行、监视性能相涣散的规则创造健康闭连的审批和奉行标准，确保投资事宜的有用发展和典型运转，确保资金安详。公司发展期货套期保值营业，不会影响公司主买卖务的平常发展。

　　公司独立董事对该事项宣告观点如下：公司行使自有资金诈欺境内期货市集发展的期货套期保值营业的闭连审批标准合适邦度闭连功令、规则及《公司章程》的相闭轨则。公司已就发展的期货生意动作创造了健康的构制机构、营业操作流程、审批流程及《期货生意拘束轨制》。正在担保平常坐蓐谋划的条件下，公司行使自有资金发展的期货套期保值营业，有利于提拔公司谋划效益，不存正在损害公司和完全股东长处的境况。咱们批准授权公司行使期货担保金余额正在邦民币2,000万元以内（含2,000万元，但不网罗交割当期头寸而支拨的全额担保金正在内），正在不影响平常谋划、操作合法合规的条件下，选拔符合的机遇举行期货套期保值营业，批准授权公司总司理正在上述资金额度局限行使决定权并担当构制实行。

　　保荐代外人通过查阅公司本次发展期货套期保值营业事项的闭连决定文献对该事项举行了核查。经核查，保荐机构以为：

　　1、公司本次发展期货套期保值营业事项曾经公司董事会审议通过，独立董事亦宣告了明晰的批准观点，践诺了需要的审批标准；

　　2、公司本次发展期货套期保值营业事项，正在担保平常坐蓐谋划的条件下，公司行使自有资金发展的期货生意营业，有利于公司熟识紧急原质料价钱走势，正在现货市集的价钱动摇中支配节拍，低落现货采购本钱。

　　2、浙江海象新质料股份有限公司独立董事闭于第二届董事会第十次集会闭连事项的独立观点；

　　3、申万宏源证券承销保荐有限负担公司闭于浙江海象新质料股份有限公司发展期货套期保值营业的核查观点。